2022币圈安全出金usdt,套现防黑钱方法

币圈新人和老人对出金问题都有困惑。新人怕出不了金,老人怕遇到黑钱。

新人这个担忧大可不必。毕竟国内的otc市场是点对点(C2C)交易,有人想买,有人想卖,所以总会有C2C交易方式存在。目前币安欧易okx的C2C交易市场都还稳定,可以安心使用。

还没有账号的可以参考币安注册欧易注册先搞下交易所账号。

币安的C2C交易,即人民币法币出入金
币安的C2C交易区,支持常用支付方式

下面重点说说币圈老人担心的黑钱问题。

黑钱是什么

如下图,c2c交易市场的买入价低于卖出价。

理论上,你可以6.34价格买入1000个usdt,再用6.38价格卖出1000个,净赚0.04*1000=40刀=280元人民币。可以循环不断地去套利。

欧易okex的c2c交易市场的usdt价格
左边是C2C市场usdt的买入价为6.34,右边是卖出价为6.38

但市场不是傻子,有利差早就被搬平了。

出现这个原因是使用法币来买usdt的商家(即挂6.38)里面有黑钱,所以他愿意用高于市场价的成本来买usdt,以此脱手手里的黑钱。

18年及之前的时候,c2c市场还比较正常。后面电信诈骗等各种黑钱就都想着从币圈的C2C市场里面走一遍。追查黑钱的警察对这块现在管的也比较严,遇到黑钱流经的卡,一般都会冻结来配合调查。

黑钱的特点

非常像传染病。高传染性,而且是潜伏性的,表面看不出来。所以带来两个特点:

1、只要这张卡收到黑钱,就会被传染,可能会被冻结。这张卡转出到任意卡,都会感染新的卡片。

2、在冻结之前你是不知道哪张卡或钱是有问题的,只有冻结了才知道,所以多少有点防不胜防。

套现时怎么应对黑钱问题

1、套现时找交易量大注册时间久,价格正常(卖出价格低于市场买入价)的商家,不要贪小便宜:

一般交易量1K笔以上的,注册时间一年以上的,价格低于买入价格的。而成交量小,注册一个月以内,价格前几的都有问题。

2、使用不常用的空卡收钱,单卡金额别太多,每张卡尽可能只跟一个商家交易,到账隔离1-3月,没有被冻结之后再转到主卡。

因为我们不知道到底哪个商家有问题,纯粹是概率,所以要降低万一被冻结造成的损失。

用这种先隔离的方式,即便被冻结了一张问题也不大,等着处理好了。

银行卡被冻怎么处理

一般你转账的时候,提示被冻结/要去网点那就是遇到问题了。

可以联系银行的在线客服,咨询什么情况,如果是冻结的话,咨询冻结到啥时候。

我套现的时候遇到过两次冻结,是有权机关在追查黑钱过程中暂时冻结,时间只持续了一周,所以完全不影响我的使用。

如果日期更长的话,问清楚是哪个地方的公安局,打电话咨询情况即可。

如果银行卡金额较大,可以沟通只冻结涉案的部分,这样也能降低影响。

如果公安让你去当地配合调查,建议别去。因为各地的执法文明程度不一,且公安对于数字货币的理解不一,万一遇到不文明的行为就不好了。

总之,你记得,你正常买卖数字货币是完全合法的,你在平台收到黑钱也不是你的错,合法要回自己的钱合情合理,不要怂。

更详细的遇到黑钱被冻结,请参考炒虚拟货币OTC出金usdt遇到黑钱冻卡怎么办?

进阶思路

1、如果你钱特多,本身就有美元的需求,那你可以去美元交易所kraken开户,提现usdt过去套现成usd,再提现到你的美元卡

2、有些人收到钱之后立刻去还信用卡/贷款,或者买理财,或者进股市也是可以的,这种一般也冻结不了。

3、用银行卡好一点。支付宝并不能降低被冻结的概率,用微信的话万一被冻你以后日常支付都不方便。

总结:

以上就是对币圈安全出金的方法介绍。

我个人建议,小散的话不要想太多,没必要换美元。就正常选择“成交量大、注册久、价格正常”的c2c商家好了。

遇到黑钱概率不大,遇到了也不要慌。

需要注册交易所账号的,参考币安注册欧易注册,国内身份证都可以正常使用。

OTC法币出入金功能使用上参考币安的C2C(快捷买币)功能使用教程

本文属于“交易员常见需求”系列之一:

1、2022币圈安全出金usdt,套现防黑钱方法

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